До суду передані матеріали розслідування по незаконному вивезенню деревини до ЄС

Детективи БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного вивезення лісоматеріалів до країн Європейського Союзу. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Встановлено, що фізична особа-підприємець за допомогою підроблених документів про походження деревини отримувала сертифікати, виготовляла пиломатеріали та експортувала продукцію до країн ЄС з приховуванням від митного контролю.

Експортована деревина, заборонених до вивозу порід, купувалась нелегально у місцевих мешканців Шептицького району Львівської області. Використання товарно-супровідних документів, які містили неправдиві відомості, задокументовано під час митного контролю в одному із пунктів пропуску.

Окрім того, підозрюваний легалізував кошти отримані від незаконної діяльності, витративши їх на купівлю нової партії деревини. В ході досудового розслідування детективи БЕБ вилучили лісоматеріали об’ємом 23,19 м куб, які фігурант готував до експорту. Наразі на продукцію накладено арешт.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило учасників 3 організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

БЕБ направило запит до українських банків щодо розкриття банківської інформації про Сергія Глобенка.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.