Ексчиновника податкової Бамбізова взяли під варту із заставою у 119 мільйонів

Колишнього високопосадовця податкової служби Євгена Бамбізова, підозрюваного в організації масштабного конвертаційного центру з обігом понад 1,5 млрд гривень, суд відправив під варту. Водночас йому визначили альтернативу у вигляді застави — 119 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Бамбізов разом зі спільниками створив схему ухилення від податків і легалізації незаконних коштів. Для цього було зареєстровано 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-«транзитерів».

Загальний обсяг операцій за 2023–2025 роки перевищив 1,5 млрд гривень. Підозри у справі отримали ще троє осіб, залучених до схеми.

Запобіжний захід діятиме до 4 листопада 2025 року. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У Києві зупинили роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень. Організатором схеми виявився колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов.