Ексдиректора тютюнового підприємства підозрюють у несплаті 2,3 млрд грн акцизу
Колишньому керівнику відомого підприємства тютюнової галузі офіційно висунули підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Фігуранту інкримінують масштабні махінації, серед яких підробка акцизних марок, контрабанда продукції до країн Європейського союзу та завдання збитків державі на суму понад 2,3 мільярда гривень.
За даними правоохоронців, топменеджмент компанії роками використовував легальні потужності заводу як прикриття для тіньового бізнесу.
Вони організували незаконний цикл виготовлення сигарет, які збували за готівку без відображення в офіційній звітності. Це дозволяло ділкам повністю уникати виконання податкових зобов'язань перед державним бюджетом України.
Головним об'єктом розслідування стала колосальна партія сировини, яку нелегально пустили у промисловий обіг для виробництва підакцизних товарів.
Судові експерти разом із податківцями вже підтвердили колосальний розмір нанесених державі збитків.
«Службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком з метою уникнення від сплати податків до державного бюджету. Ключовий епізод слідства у цьому провадженні це понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку. Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн», — написав Руслан Кравченко.
Для маскування масштабних зловживань та списання сировини керівництво заводу спробувало інсценувати злочин.
Вони сфальсифікували документи про нібито викрадення матеріалів третіми особами, намагаючись списати все на штучні форс-мажорні обставини. Проте детективи розкрили цей замисел під час обшуків та аналізу документації.
Наразі у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають активні слідчі дії.
Збором доказової бази та досудовим розслідуванням займаються детективи Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокурорів.
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до функціонування цієї фінансової схеми.
Про це повідомив керівник Київської обласної прокуратури Руслан Кравченко на своєму офіційному каналі в месенджері Телеграм.
СБУ та поліція викрили 8 схем ухилення від мобілізації по Україні
На ремонтах реабілітаційного центру для ветеранів викрили розкрадання понад 2 млн грн
