Бывшего директора табачного предприятия подозревают в неуплате 2,3 млрд грн акциза
Бывшему руководителю известного предприятия табачной отрасли официально предъявлено подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Фигуранту инкриминируют масштабные махинации, в числе которых подделка акцизных марок, контрабанда продукции в страны Европейского союза и нанесение ущерба государству на сумму свыше 2,3 миллиарда гривен.
По данным правоохранительных органов, топ-менеджмент компании годами использовал легальные мощности завода в качестве прикрытия для теневого бизнеса.
Они организовали незаконный цикл производства сигарет, которые сбывали за наличные без отражения в официальной отчетности. Это позволяло дельцам полностью уклоняться от выполнения налоговых обязательств перед государственным бюджетом Украины.
Главным объектом расследования стала колоссальная партия сырья, которую нелегально пустили в промышленный оборот для производства подакцизных товаров.
Судебные эксперты совместно с налоговиками уже подтвердили колоссальный размер нанесенного государству ущерба.
«Должностные лица предприятия под прикрытием законного производства наладили схему незаконного изготовления и реализации неучтенных табачных изделий вне налогового и бухгалтерского учета с целью уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. Ключевым эпизодом следствия в данном деле является более 1 186 тонн табачного сырья, которое было переработано в сигареты и реализовано без уплаты акцизного налога. Именно это, по выводам налоговой проверки и судебной экономической экспертизы, привело к занижению акцизного налога на более чем 2,3 млрд грн», — написал Руслан Кравченко.
Для маскировки масштабных злоупотреблений и списания сырья руководство завода попыталось инсценировать преступление.
Они сфальсифицировали документы о якобы похищении материалов третьими лицами, пытаясь списать всё на искусственные форс-мажорные обстоятельства. Однако детективы раскрыли этот замысел в ходе обысков и анализа документации.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются активные следственные действия.
Сбором доказательств и досудебным расследованием занимаются детективы Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к функционированию этой финансовой схемы.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной прокуратуры Руслан Кравченко на своем официальном канале в мессенджере Telegram.
СБУ и полиция раскрыли 8 схем уклонения от мобилизации по Украине
При ремонте реабилитационного центра для ветеранов раскрыли хищение более 2 млн грн
