Фінмон перевірить походження коштів для застави за фігурантів «Міндічгейту»
Державна служба фінансового моніторингу України продовжує перевіряти походження коштів фізичних та юридичних осіб, які внесли заставу за фігурантів справи «Міндічгейт».
Про це повідомили під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Керівник НАБУ Кривонос поінформував: «13.11 скерували перший запит до Фінмоніторингу щодо дослідження джерела походження коштів на внесення застав щодо 5 осіб. 14.11 надано доповнення, бо у ВАКС дізнались, які юридичні особи внесли заставу за фігурантів».
За його словами, було скеровано низку додаткових запитів, оскільки з’являлися нові фізичні та юридичні особи, які внесли заставу.
«Із 13.11 по 28.11 нами надсилалася низка запитів щодо дослідження джерела походження коштів, на предмет їхньої легалізації та законності. Законодавство визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави, тим більше якщо вони можуть бути пов’язані з цим бек-офісом», – пояснив Кривонос.
Він також зазначив, що частина відповідей від Фінмоніторингу вже надійшла, проте повне дослідження походження коштів фізичних осіб, які вносили заставу, ще не завершене. Крім того, відстежується, яким чином кошти потрапили на рахунки компаній, що вносили заставу. «Одне ТОВ, створене у травні 2025 року, внесло досить значну суму застави за одного з фігурантів», – додав директор НАБУ.
Голова ТСК Железняк нагадав, що суми застав за фігурантів справи становили 51,6 млн грн, 95 млн грн, 25 млн грн та 12 млн грн.
Очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін підкреслив, що перевірки походження коштів тривають і стосуються багатомільйонних застав. За його словами, Фінмоніторинг не має права блокувати транзакції, але поступово отримує всю необхідну інформацію від банків, через які здійснювалися внесення застав.
«У нас було достатньо запитів від Бюро. Всі вони відпрацьовані, по всіх надано узагальнені матеріали», – зазначив Пронін.
Нагадаємо, фігуранти справи НАБУ про корупцію в енергетиці протягом останніх років придбали дорогі авто та нерухомість.
