Фінмоніторинг: підозрілих операцій у фігурантів справи Міндіча не виявили

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що його відомство не зафіксувало жодної підозрілої фіноперації у фігурантів корупційної справи в енергетиці. 

Про це він повідомив під час засідання ТСК Верховної Ради.

Голова комісії Ярослав Железняк поцікавився, чому Фінмоніторинг не помітив роботу «бек-офісу», який, за його словами, конвертував кошти у криптовалюту та виводив за кордон, зокрема 6 млн грн для сестри Тимура Міндіча.

Пронін у відповідь заявив, що за всіма фізособами у справі «не було жодної підозрілої операції».

«Жоден банк не подав повідомлення про підозрілі фіноперації. Були лише порогові — хтось щось дрібне купував. Але не у тих масштабах, які ми чуємо на плівках чи у заявах», — додав він.

Нагадаємо, хто такий Тимур Міндіч і чому він фігурує у справах НАБУ.

Також фігурант справи «Енергоатома» Міндіч може бути причетним до закупівлі неякісних бронежилетів для війська.

Також ми вже повідомляли, чи був контакт НАБУ та САП із Зеленським та як виїхав Міндіч.

Фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч, ймовірно, також мав вплив на Рустема Умєрова — ексміністра оборони.