Фото: СБУ викрила нові факти шахрайства піраміди «B2B Jewelry»

Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry».

Спецпризначенці задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини магазинів мережі. Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру, повідомляє прес-центр СБУ.

Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

Під час обшуків вилучено: документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry» та опечатало їхні приміщення, як це передбачає КПК України.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

[gallery link="none" size="full" ids="399426,399427,399428,399430,399431,399432,399433,399434,399435,399436,399437"]

Нагадаємо, українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди «B2B Jewelry» 27 серпня 2020 року. Організатори проекту ошукали 600 тисяч українців на понад $250 мільйонів.

У вересні Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору фінансової піраміди «B2B Jewelry» та його співучасникам. Фігурантів підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ще у травні 2020 року застерегла інвесторів про ризики вкладень у «B2B Jewelry», яка має ознаки скам-проекту (сумнівного фінансового проекту).