Фото: у Києві група шахраїв виманила в інвесторів кілька мільйонів доларів

Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь в електронних торгах на міжнародних фондових біржах. Схему розробили двоє бізнесменів з Києва, в цілому через анонімні крипто-гаманці вони встигли вивести більше 3 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Кияни нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових і кредитних установ. Потім вони орендували шість приміщень в різних районах столиці, де облаштували колл-центри. В установах працювало понад 500 операторів.



Вони дзвонили клієнтам від імені трейдингової компанії і радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. Спочатку «брокери» пропонували вкласти невеликі суми, щоб вкладник нібито міг переконатися в надійності пропозиції. Електронні торги, які проходили нібито в режимі онлайн, імітували за допомогою спеціальних програм.



Для клієнтів створювали спеціальні персональні кабінети, де повідомляли про «зростанні» в ціні придбаних акцій, і пропонували збільшити внески. За даними слідства, у потерпілих просили по 5 тисяч доларів.



Після рішення клієнта зняти свої гроші, зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії. За час роботи, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці більше 3 мільйонів доларів США.



У колл-центрах були проведені відповідні обшуки, там виявили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої і програмне забезпечення, яке використовувалося для привласнення коштів інвесторів.

Зараз продовжують проводитися слідчі дії, вирішується питання про повідомлення організаторам схеми про підозру за ч. 3 ст. 200 і ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Раніше слідчі СБУ виявили в центрі Києва схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Він знаходився біля урядового кварталу в головному офісі державної організації.

Контррозвідка СБУ викрила посадовців однієї з київських структур в сфері державного експортного контролю, які хотіли вивезти на Близький Схід товари військового призначення.

СБУ викрила на систематичному отриманні неправомірної вигоди від підприємців одного з керівників Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області.