Фото: в Киеве группа мошенников выманила у инвесторов несколько миллионов долларов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах. Схему разработали двое бизнесменов из Киева, в общей сложности через анонимные крипто-кошельки они успели вывести более 3 миллионов долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киевляне нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Затем они арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры. В учреждениях работало более 500 операторов.



Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала «брокеры» предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения. Электронные торги, которые проходили якобы в режиме онлайн, имитировали с помощью специальных программ.



Для клиентов создавали специальные персональные кабинеты, где сообщали о «росте» в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы. По данным следствия, у потерпевших просили по 5 тысяч долларов.



После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время работы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.



В кол-центрах были проведены соответствующие обыски, там выявили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.

Сейчас продолжают проводиться следственные действия, решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее следователи СБУ обнаружили в центре Киева схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Он находился возле правительственного квартала в главном офисе государственной организации.

Контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые хотели вывезти на Ближний Восток товары военного назначения.

СБУ разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды от предпринимателей одного из руководителей Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.