Керівництво банку допомогло вивести із установи понад 35 млн грн

Правоохоронці викрили схему протиправного заволодіння коштами банківської установи на сумі понад 35 млн грн. Є перші підозрювані. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook. 

У цьому кримінальному провадженні двом особам повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Виявлено нові факти злочинних дій, направлених на заволодіння майном банківської установи. Зокрема, встановлено, що керівництво банку, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи з іншими особами, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення в порушення вимог.

Отримані кошти підприємства використали на придбання іноземної валюти, яку одразу перерахували за кордон підприємствам-нерезидентам на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів. Згодом щодо підприємств-позичальників було розпочато процедуру банкрутства. 
У свою чергу банк унаслідок виведення ліквідних активів визнано неплатоспроможним і розпочато ліквідаційну процедуру.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн.

Колишньому голові правління банку, а також іншим учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що за даними нардепа Гончаренка, Шурма фігурує у розмовах про «відмивання» €5 млрд через банк у Франції.

«Банк Восток» може бути замішаний у схемах ухилення від податків або збуту контрабанди.

Восени 2016 року у «Платинум Банку» сплив строк проблемності і його треба було або виводити з ринку або повертати на ринок. У банку були три основні проблеми – якість активів, пов’язане кредитування та структура власності. Але цього не помітила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.