Банк "Альянс" впіймали на крадіжці електроенергії на понад 700 мільйонів

НАБУ і САП викрили схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» трейдером з групи Коломойського ТОВ «Юнайтед Енерджі», та легалізації отриманих від її продажу коштів на понад 716 млн грн. Все це відбувалося під час війни.

Як встановило НАБУ, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.

Як уточнив журналіст Олег Новіков, одним з підозрюваних у справі є директор ТОВ «Юнайтед Енерджі» Андрій Короткевич-Лещенко. Він є обвинуваченим ще у двох справах про збитки «Центренерго», там його компанія нібито робила оборудки під час закупівлі газу. Крім керівника ТОВки підозри отримали організатор схеми, колишній директор департаменту «Укренерго» і голова правління комерційного банку. За інсайдерською інформацію з банківського сектору, йдеться про «Банк Альянс».

Отримані кошти зловмисники вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».

Раніше НКРЕКП звернулася до Антимонопольного комітету та правоохоронців розслідувати зловживання на ринку електроенергії компанією «Юнайтед Енерджі». Її пов'язують із олігархом Коломойським.

Вищий антикорупційний суд підтвердив рішення про арешт за клопотанням НАБУ 657 млн грн на рахунках ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» з метою подальшої спецконфіскації.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала компанію «Юнайтед Енерджі» на 1,7 млн грн за порушення ліцензійних умов у 2021 - 2022 роках.