Легалізували 82 млн грн від онлайн-казино: підозри оголошено шістьом спільникам

Київська міська прокуратура повідомила про підозри шістьом учасникам схеми з організації незаконних азартних ігор в Інтернеті та відмивання отриманих коштів.

За даними слідства, підозрювані — двоє організаторів нелегального онлайн-казино, двоє керівників офісів, що займалися набором персоналу й розподілом грошей, а також двоє адміністраторів. Лише за рік вони легалізували майже 82 млн грн, використовуючи банківські картки так званих «дропів».

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України — організація та забезпечення роботи нелегальних гральних ресурсів і подальша легалізація злочинних доходів.

Раніше на Вінниччині прокурори викрили розкрадання бюджетних коштів, земель та комунального майна. Підозри отримали 19 людей.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили злочинну схему привласнення державних коштів, виділених на будівництво військових фортифікацій у Запорізькій області.