На Київщині ліквідовано масштабний конвертаційний центр

Детективи Бюро економічної безпеки України провели успішну операцію з ліквідації потужного конвертаційного центру на Київщині. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У злочинну схему було залучено понад 10 фірм, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків. 

Організатори створили низку компаній на підставних осіб, через які укладали фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт. 

Це дозволяло клієнтам «конвертцентру» штучно збільшувати податковий кредит та зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою.

За підрахунками Бюро економічної безпеки, лише за останні два роки державний бюджет України внаслідок діяльності цієї схеми недоотримав близько 60 мільйонів гривень. 

Під час обшуків в офісах центру детективи вилучили первинну та «чорнову» бухгалтерію, печатки підприємств, кліше керівників, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також значні суми готівки — 15,5 мільйона гривень, 200 тисяч доларів США та майже 22 тисячі євро.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки наклало арешт на контрольоване підсанкційним олігархом Костянтина Жеваго активи. Йдеться про комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі Києва, а також на 291 млн грн на банківських рахунках товариства.

Також ми вже повідомляли, що Бюро економічної безпеки повідомило про підозру 8 чиновникам та підприємцям, яким інкримінують розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для армії.