На Львівщині викрито нелегальний обіг криптовалюти
Детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберфахівцями СБУ у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку
«Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою «особа-особі», — зазначається у повідомлені.
Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку. Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках.
Детективи Територіального управління провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж. Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.
Нагадаємо, що 17 травня запланований судовий розгляд подання Офісу генерального прокурора про конфіскацію та передачу в управління АРМА київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука. У разі ухвалення цього рішення «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», які кредитували будівництво багатофункціонального комплексу у самому центрі столиці, можуть втратити мільярди гривень інвестицій.
У квітні детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили у Миколаївській та Одеській областях масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів.
⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.