На Полтавщині судитимуть організаторів фінансової піраміди
Поліція Полтавської області завершила досудове розслідування та скерувала до суду справу організованої групи шахраїв, які виманювали гроші в українців під виглядом інвестиційних проєктів.
Про це пише Нацполіція.
Зловмисники переконували потерпілих, здебільшого молодь, оформлювати на себе онлайн-кредити та передавати кошти для нібито подвоєння капіталу. Після отримання фінансів фігуранти припиняли зв'язок, конвертували вкрадене у криптовалюту та ділили прибутки між собою. Правоохоронцям вдалося документально підтвердити 12 епізодів злочинної діяльності, загальна сума збитків за якими сягнула майже 900 тисяч гривень.
Схема базувалася на пошуку жертв у тематичних онлайн-спільнотах, де учасникам обіцяли легкий заробіток та надвисокі прибутки без особливих зусиль. Кіберполіцейські спільно зі слідчими ліквідували групу у вересні минулого року, встановивши, що організатори свідомо маніпулювали довірою людей, які прагнули швидкого доходу. Наразі двох ключових фігурантів справи поміщено під заставу, а за вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна.
Зловмисникам інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Правоохоронні органи наголошують на важливості критичного ставлення до пропозицій швидкого збагачення в інтернеті, оскільки подібні проєкти часто стають інструментом для фінансових махінацій. У ході розслідування також перевірялася ймовірна причетність технічних засобів, виготовлених у росія, для анонімізації дій шахраїв у мережі.
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект та навіть намагались відкрити офіс у Києві.
Також в Україні заблокували чергову шахрайську схему інвестицій, організатори якої обдурили вкладників більш ніж на 250 млн гривень.
