Організатори фінансової піраміди «розвели» вкладників на сотні мільйонів
В Україні заблокували чергову шахрайську схему інвестицій, організатори якої обдурили вкладників більш ніж на 250 млн гривень.
Як повідомили у Кіберполіції, шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування в криптовалюти. Мінімальна сума для входження в «бізнес» становила 150 000 гривень.
«Встановлено, що таким чином зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян», - йдеться в повідомленні.
Поліція провела обшуки в Черкасах та Хмельницькій області у фігурантів справи, вилучила мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю.
Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
У травні повідомлялося, що фінансова піраміда B2B Jewelry, яку правоохоронці, діяльність якої припинилася минулої осені, знову відкриває свої ювелірні салони і скликає на презентації в ряді українських міст. Наївних любителів швидкого збагачення чекають в Києві.
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ще у травні 2020 застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту).
Тоді вже тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.
Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry 27 серпня 2020. Організатори проекту ошукали 600 тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.
У вересні українські правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди «B2B Jewelry» та його співучасникам. Фігурантів підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.