НАБУ готує централізовану базу всіх банківських рахунків в Україні

Національне антикорупційне бюро готує зміни до законодавства, щоб запустити центральну базу даних усіх банківських рахунків та їхніх бенефіціарних власників. 

Про це йдеться в опублікованому плані заходів з реалізації стратегії розвитку Бюро.

Ініціатива зафіксована в оприлюдненому плані заходів зі втілення стратегії розвитку Бюро, де визначено ключові кроки та очікувані результати. 

Для реалізації цього задуму НАБУ бачить партнерство з НАЗК, АРМА та Державною службою фінансового моніторингу — синергія має забезпечити комплексний збір і верифікацію даних.​

У відомстві уточнюють, що очікують на коригування «релевантного законопроєкту», яке відкриє правові підстави для старту системи. 

Якщо ж відповідного документа не буде, уже підготовлено пропозиції щодо змін до законодавства, які може внести суб’єкт законодавчої ініціативи. Такий підхід дає можливість не втрачати темп і винести ідею в публічну площину навіть за відсутності окремого урядового проєкту.​

Ключовим інструментом у цій архітектурі називають законопроєкт №13233, що створює «Реєстр рахунків» та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Адмініструвати систему має Державна податкова служба — вона стане оператором централізованої бази та точкою входу для запитів. 

Концепція передбачає ідентифікацію будь‑яких фізичних і юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки чи депозитні сейфи, що усуває фрагментацію відомостей. 

Запуск такого реєстру дає правоохоронним органам «своєчасний, необмежений та безпосередній доступ» до необхідної інформації у визначеному законом порядку.​

Нагадаємо, Зеленський телефонував Галущенку після SMS від Міндіча.

Також НАБУ виявило слід чотирьох міністрів у справі про розкрадання в «Енергоатомі».

Суд взяв під варту ексрадника Галущенка «Рокета» Миронюка.