НАБУ наразі перевіряє тих, хто вносив застави за фігурантів справи «Мідас»
Голова НАБУ Семен Кривонос повідомив, що бюро перевіряє людей та компанії, які вносили застави за підозрюваних у справі «Мідас».
За його словами, НАБУ направляло запити до Держфінмоніторингу, однак служба не здійснила належної перевірки походження коштів окремих осіб та фірм. Одна з компаній, що внесла заставу, була створена лише у травні 2025 року.
Тим часом Ігор Фурсенко, відомий із «плівок Міндіча» під позивним «Рьошик» і якого слідство називає бухгалтером «бек-офісу», вийшов із СІЗО під заставу 95 млн грн. Гроші внесла компанія зі статутним капіталом 100 тисяч гривень, без доходів і співробітників. Походження коштів залишається невідомим. Голова Держфінмоніторингу Пронін заявив, що банки не повідомили про відповідні операції, і тепер служба надсилає запити щодо кожного етапу транзакцій.
На цьому тлі відставка попереднього керівника Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського виглядає стратегічною помилкою Банкової, оскільки призначення Проніна знизило ефективність одного з ключових інструментів у боротьбі з відмиванням коштів.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що службова перевірка щодо можливої причетності працівників до справи «Мідас» триватиме до 10 січня 2026 року.
Також директор НАБУ Семен Кривонос розкритикував Службу фінансового моніторингу за те, що вона не відреагувала на схему легалізації коштів обсягом 100 мільйонів доларів.
Детективи НАБУ під час розслідування справи Міндіча виявили більше 500 досьє, які стосуються їхніх колег та депутатів.
