Національний банк відкликав ліцензію у «Фін Траст Капітал»

Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію у фінансової компанії «Фін Траст Капітал». 

Причиною такого кроку стало те, що компанія не надала у повному обсязі інформацію на письмові запити регулятора. 

НБУ ще 24 березня 2025 року офіційно попередив компанію про необхідність усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства. 

На це «Фін Траст Капітал» мала час до 14 квітня, однак вимоги так і не були виконані.

Рішення про відкликання ліцензії було прийнято 5 травня 2025 року Комітетом з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Документ набирає чинності з моменту його доведення до відома компанії. 

Водночас у «Фін Траст Капітал» залишається право оскаржити це рішення в адміністративному суді протягом шести місяців. Однак навіть подання позову не зупиняє виконання рішення НБУ.

ТОВ «Фін Траст Капітал» зареєстровано у 2017 році. Статутний капітал компанії складає 14 мільйонів гривень. Основним видом діяльності є надання фінансових послуг, зокрема грошове посередництво та фінансовий лізинг. 

Компанія не займається страхуванням чи пенсійним забезпеченням. Кінцевим бенефіціарним власником є Хуцишвілі Торніке.

Останнім часом Національний банк посилив контроль за дотриманням вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Лише у березні 2025 року санкції були застосовані до шести банків і трьох небанківських фінансових установ. 

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію на надання фінансових послуг у ТОВ «Диметра фінанс».

Також ми раніше повідомляли, що минулого року Національний банк України заробив найбільшу суму в історії. Водночас регулятор не ставить перед собою цілі отримувати прибуток, оскільки його основна функція є іншою.