Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору фінансової піраміди у шахрайстві та відмиванні грошей

Правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди та його співучасникам, які збирали гроші з соціально незахищених громадян з метою нібито інвестування для отримання надвідсотків.

Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили організатору піраміди та його співучасникам про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних фірм. Учасники схеми збирали гроші з громадян, у тому числі на банківські рахунки благодійної організації, з метою нібито інвестування у нефінансову установу для отримання надвідсотків.

При цьому діяльність проєкту супроводжувала потужна рекламна кампанія для залучення найменш соціально захищених громадян з низьким рівнем фінансової грамотності та без попереднього досвіду інвестування.

У пресслужбі додали, що за час функціонування фінансової піраміди, організатори, для легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, рухоме та нерухоме майно орієнтовною вартістю понад $250 млн.

Зазначається, що по справі було проведено 48 обшуків в Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проєкту, а також інші докази.

У пресслужбі зазначили, що протиправна діяльність організованої групи наразі припинена. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Читайте також:

Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої ошукали сотні тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.

У травні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту). Тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.

Раніше повідомлялось, як співробітники ДФС створили фінансові піраміди і відмивали гроші вкладників через криптовалюту. Також було викрито фінансову піраміду, яка ошукала українців на десятки мільйонів.