Податкова виявила схему виведення за кордон 198 млрд грн
Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових підприємств. За даними відомства, понад 2,3 тисячі компаній здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.
Голова ДПС Леся Карнаух повідомила, що ці дані були отримані після аналізу інформації Національного банку щодо порушення граничних строків розрахунків за 2024 рік та перший квартал 2026 року.
Найбільшу частку становили експортні операції. Зокрема, 1243 компанії здійснили експорт на понад 176 млрд грн, ще 555 підприємств провели імпортні операції на понад 18 млрд грн.
Більшість компаній-порушників зареєстровані в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. На ці регіони припадає 73% усіх таких підприємств та 78% загального обсягу операцій.
У ДПС також встановили, що 1643 фізичні особи, пов’язані з компаніями-порушниками, одночасно є керівниками або власниками понад 42 тисяч інших підприємств. Серед них виявили сім осіб, кожна з яких контролює понад 500 компаній.
Податківці зафіксували й інші ознаки організованої діяльності: використання спільних IP-адрес, подання звітності з однакових комп’ютерних мереж та реєстрацію великої кількості компаній за одними адресами.
За результатами перевірок у сфері зовнішньоекономічної діяльності ДПС уже нарахувала понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.
Зібрані матеріали передані до Офісу генерального прокурора. Щодо 557 суб’єктів господарювання податкова підготувала аналітичні висновки про можливі порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Джерело: Державна податкова служба України.
Раніше НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі про корупцію у Верховному Суді.
У НАБУ пояснили, як ухвалюють рішення про підозри фігурантам.
