Правоохоронці ініціювали перевірку банківських рахунків Лариси Доброскок та низки інших осіб і організацій
Правоохоронці ініціювали перевірку банківської інформації щодо ряду осіб та організацій, серед яких як фізичні особи, так і підприємці, а також міжнародна громадська організація. Запит на отримання відповідної інформації надіслано до банківських установ з метою виявлення можливих корупційних порушень та інших кримінальних діянь.
Перевірка стосується таких осіб:
- Доброскок Лариса Віталіївна
- Моргун Сергій Олександрович
- Лис Богдан Анатолійович
- Олим Микола Юрійович
- Лис Андрій Анатолійович
- Нікітін Антон В’ячеславович
Також до перевірки включено фізичних осіб-підприємців Лиса Андрія Анатолійовича та Нікітіна Антона В’ячеславовича, а також Міжнародну громадську організацію «Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІД та туберкульозу» (код ЄДРПОУ 26193924).
Правоохоронці на основі законодавства отримали право на запитання інформації щодо банківських рахунків, операцій з ними, а також інших фінансових даних, які можуть бути корисними для розслідування. Банки зобов’язані надати відповідну інформацію протягом трьох робочих днів.
Важливо відзначити, що за ненадання цієї інформації, надання завідомо недостовірних відомостей або порушення строків надання може бути накладена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Цей крок є частиною боротьби з корупцією та забезпеченням прозорості у фінансових операціях високопосадовців і бізнесменів.
Раніше ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 січня 2025 року звернулося з вимогою до банків щодо надання інформації про фінансові операції суб'єкта декларування Маломуж Алли Ігорівни та членів її родини.
Також нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює моніторинг способу життя головного психіатра ЗСУ Олега Друзя з метою перевірки відповідності його рівня життя майну та доходам, вказаним у декларації.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.