Funkcjonariusze organów ścigania rozpoczęli kontrolę kont bankowych Larysy Dobroskok oraz szeregu innych osób i organizacji
Funkcjonariusze organów ścigania rozpoczęli przegląd informacji bankowych dotyczących szeregu osób i organizacji, w tym osób fizycznych, przedsiębiorców i międzynarodowej organizacji pozarządowej. Do instytucji bankowych wysłano prośbę o odpowiednie informacje w celu zidentyfikowania możliwych naruszeń korupcji i innych czynów przestępczych.
Kontrolą objęto następujące osoby:
- Larysa Dobroskok
- Serhii Morhun
- Bohdan Lys
- Mykola Olym
- Andrii Lys
- Anton Nikitin
Kontrola objęła również indywidualnych przedsiębiorców Andriya Lysa i Antona Nikitina, a także międzynarodową organizację pozarządową Międzynarodowy Instytut HIV/AIDS i Gruźlicy (kod USREOU 26193924).
Funkcjonariusze organów ścigania otrzymali prawo do żądania informacji o rachunkach bankowych, transakcjach z nimi i innych danych finansowych, które mogą być przydatne w śledztwie. Banki są zobowiązane do dostarczenia odpowiednich informacji w ciągu trzech dni roboczych.
Należy zauważyć, że nieprzekazanie tych informacji, świadome podanie nieprawdziwych informacji lub naruszenie terminów może skutkować odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu wykroczeń administracyjnych.
Krok ten jest częścią walki z korupcją i zapewnienia przejrzystości transakcji finansowych wysokich rangą urzędników i biznesmenów.
Jak informowaliśmy wcześniej, 28 stycznia 2025 r. Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji (NAZK) zwróciła się do banków o przekazanie informacji na temat transakcji finansowych zgłaszającej Alli Malomuzh i członków jej rodziny.
NAZK monitoruje również styl życia głównego psychiatry Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleha Druza, w celu sprawdzenia, czy jego standard życia jest zgodny z majątkiem i dochodami wskazanymi w jego oświadczeniu.