Правоохоронці запобігли спробі розкрадання з держбюджету понад мільярда гривень
Правоохоронці запобігли спробі розкрадання із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень. Ділки намагалися вивести кошти як незаконне відшкодування податку на додану вартість.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Зловмисники підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, за фактом на робочому місці вони не з’являлися і у роботі участі не брали.
Органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.
«Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень», - зазначають в СБУ.
Правоохоронці змогли запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей. За адресами проживання та на робочих місцях зловмисників провели 24 обшуки, було вилучено:
• мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
• документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру за двома статтями, та обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше директора однієї з філій Центрального лісового офісу держпідприємства «Ліси України» викрили на розкраданні деревини та системному хабарництві. При чому робив це він за вказівкою свого керівництва.
А син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич отримав міжнародної допомоги на сотні мільйонів у свій благодійний фонд. Ця допомога потім «перекочувала» у пов’язану фірму і була продана міністерству оборони за завищеними цінами.