Правоохоронців зацікавили справи двох благодійних організацій, бізнесмена та власника автопарку

Правоохоронні органи зацікавились способом життя двох благодійних організацій та двох осіб. Мова про БО «КРАЇНА ДОБРА» (ЄДРПОУ 39890541) та «ЖИТТЯ ЄДИНЕ» (ЄДРПОУ 39511417). 

Правоохоронців цікавить інформація про банківські рахунки, зокрема поточні, карткові, депозитні та кредитні. Намагаються дізнаються номери цих рахунків, про залишок коштів на них, коли й куди були здійснені перерахування коштів. Також виявляють фінансові операції, проведені без відкриття рахунків.

Згідно з даними YouControl, перша організація існує вже понад 9 з половиною років. Займається наданням соціальної допомоги без забезпечення проживання. Зареєстрована та функціонує в Одесі. Співкерівником є Дмитро Анатолійович Вербицький.

Друга ж організація існує 10 років та один місяць. Зареєстрована та функціонує в Одесі й має ідентичний вид діяльності. Співкерівницею БО є Христина Романівна Ільницька. 

Проте цікавим є те, що ще одним керівником як першої, так і другої БО є Денис Володимирович Кешкентій. 

Також правоохоронці перевірятимуть спосіб життя Андрія Вікторовича Зайцева та Миколи Сергійовича Суслова. За даними YouControl, перший чоловік має ФОП. Займається роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Володіє автопарком з 13 автівок, квартирою та будинком в Одесі та ще одним будинком в садовому товаристві в Одеському районі. 

Другий чоловік був ФОП. Займався діяльністю автомобільного вантажного транспорту. А ще чоловік, ймовірно, має стосунок до таких компаній: 




Також він володіє будинком та двома квартирами в Одесі. 

UA.NEWS проведе власну перевірку та розповість вам про все, що знайде. Слідкуйте за оновленнями на сайті.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.