Funkcjonariusze organów ścigania zainteresowali się sprawami dwóch organizacji charytatywnych, biznesmena i właściciela floty

Organy ścigania zainteresowały się stylem życia dwóch organizacji charytatywnych i dwóch osób prywatnych. Są to CO “KRAINA DOBRA” (EDRPOU 39890541) oraz “ŻYCIE JEST JEDNO” (EDRPOU 39511417).

Funkcjonariusze organów ścigania są zainteresowani informacjami o rachunkach bankowych, w tym rachunkach bieżących, kartowych, depozytowych i kredytowych. Próbują ustalić numery tych rachunków, saldo środków na nich, kiedy i gdzie środki zostały przelane. Identyfikują również transakcje finansowe dokonane bez otwierania rachunków.

Według YouControl, pierwsza organizacja istnieje od ponad 9 i pół roku. Zapewnia pomoc społeczną bez zakwaterowania. Jest zarejestrowana i działa w Odesie. Jej współkierownikiem jest Dmytro Verbytskyy.

Druga organizacja istnieje od 10 lat i jednego miesiąca. Jest zarejestrowana i działa w Odesie i ma identyczny rodzaj działalności. Współkierownikiem organizacji jest Khrystyna Ilnytska.

Warto jednak zauważyć, że innym szefem zarówno pierwszej, jak i drugiej organizacji jest Denys Keshkentiy.

Funkcjonariusze organów ścigania sprawdzą również styl życia Andriya Zaitseva i Mykoly Suslova. Według YouControl, pierwszy z mężczyzn prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się handlem detalicznym częściami i akcesoriami do pojazdów silnikowych. Jest właścicielem floty 13 samochodów, mieszkania i domu w Odesie oraz innego domu we wspólnocie ogrodniczej w obwodzie odeskim.

Drugi mężczyzna prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmował się transportem drogowym towarów. Mężczyzna jest również prawdopodobnie zaangażowany w takie firmy:

Jest również właścicielem domu i dwóch mieszkań w Odesie.

UA.NEWS przeprowadzi własną kontrolę i poinformuje o wszystkim, co znajdzie. Śledź aktualizacje na naszej stronie internetowej.