Викрито шахраїв, які продавали неіснуючі генератори

У Києві, області та ще кількох регіонах правоохоронці затримали підозрюваних, які пропонували купити ті товари, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну, набули попиту. Це, зокрема, промислові електрогенератори, дизельне пальне і мінеральні добрива.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідство встановило, що сума збитків потерпілим складає близько 50 млн грн. Але, за інформацією правоохоронців, кількість потерпілих від злочинної діяльності фігурантів значно більша, а сума збитків — понад 100 млн  грн.

Зазначається, що у 2022 році жителі Києва створили чітко структуроване, ієрархічне об'єднання з розподілом ролей. Його учасники через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив, дизельного пального та промислових електрогенераторів. Вони створили розгалужену систему колл-центрів — рекламували товар у мережі інтернет, робили масові смс-розсилки.

Правоохоронці з'ясували, що серед покупців були переважно агропідприємства та профільні господарства, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливого блекауту і планували придбати електрогенератори. Фігуранти були добре обізнані зі специфікою торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору та запевняли про надійність поставок, а ціни ставили нижчі за ринкову вартість.

Після укладання договорів на поставку товарів, покупці перераховували кошти на рахунци фіктивних підприємств. Утім продукція не поставлялася, а продавці не відповідали на дзвінки.

«Організатор злочинної організації також брав участь у тендерах. Для цього він купляв підприємства з чистою фінансовою історією, оформляв їх на підставних осіб і подавав документи на участь у тендерах — ставив ринкову ціну на 10-15 копійок менше середньої і вигравав їх», - йдеться у повідомленні.

Специфікою участі у цих тендерах було укладання договору за повною передплатою. Після підписання договору про поставку протягом десяти днів продукції організатор надавав розрахунковий рахунок банку, куди потерпілі надсилали кошти. Таким чином у підозрюваних було 10 днів на те, аби вивести гроші або у фінансових установах, або на криптогаманці, і зникнути.

1 березня поліція провела 59 обшуків на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Волинської, Чернівецької та Сумської областей.

Організатора та дев'ятьох активних учасників затримали. Їм оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що кіберфахівці СБУ викрили банду, яка видурювала гроші з українських бізнесменів. Шахраї представлялись чиновниками місцевої влади й просили «допомоги для ЗСУ».

Також нагадаємо, що під час другого етапу спецоперації поліція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти «Двадцятівські», що займалася наркоторгівлею.