Разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие генераторы
В Киеве, области и еще нескольких регионах правоохранители задержали подозреваемых, которые предлагали купить те товары, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, приобрели спрос. Это, в частности, промышленные электрогенераторы, дизельное горючее и минеральные удобрения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В 2022 году жители Киева создали четко структурированное, иерархическое объединение с распределением ролей. Его участники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Они создали разветвленную систему колл-центров – рекламировали товар в сети интернет, производили массовые смс-рассылки.
Стражи порядка выяснили, что среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному блекауту и планировали приобрести электрогенераторы. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, предоставляли детальную консультацию по выбору и уверяли о надежности поставок, а цены ставили ниже рыночной стоимости.
После заключения договоров на поставку товаров, покупатели перечисляли средства на счета фиктивных предприятий. Впрочем, продукция не поставлялась, а продавцы не отвечали на звонки.
Организатор преступной организации также принимал участие в тендерах. С этой целью он покупал предприятия с чистой финансовой историей, оформлял их на подставных лиц и подавал документы на участие в тендерах — ставил рыночную цену на 10-15 копеек меньше средней и выигрывал их», - говорится в сообщении.
Спецификой участия в этих тендерах было заключение договора по полной подписке. После заключения контракта о поставке в течение 10 дней продукции организатор предоставлял расчетный счет банка, куда потерпевшие направляли средства. Таким образом, у подозреваемых было 10 дней на то, чтобы вывести деньги либо в финансовые учреждения, либо на криптокошельки, и исчезнуть.
1 марта полиция провела 59 обысков на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Волынской, Черновицкой и Сумской областей.
Организатора и девять активных участников задержали. Им объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем, мошенничество в особо крупных размерах, легализация имущества, полученного преступным путем). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что киберспециалисты СБУ разоблачили банду, которая выманивала деньги из украинских бизнесменов. Мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили «помощи для ВСУ».
Также напомним, что во время второго этапа спецоперации полиция задержала 10 участников обособленного подразделения преступного сообщества «Двадцатовские», которое занималось наркоторговлей.