$ 40.76 € 43.71 zł 10.06
+22° Київ +22° Варшава +23° Вашингтон

Керівники компанії Жеваго отримали підозру за привласнення коштів

UA.NEWS 29 Червня 2023 14:36
Керівники компанії Жеваго отримали підозру за привласнення коштів

Керівникам компанії екс-нардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго, які привласнили майже 400 млн гривень, повідомили про підозру.

Про це повідомляє СБУ.

«СБУ спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ, викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання.

«Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн», - додали у відомстві.

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру гуртові партії щебеню за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували своїм компаніям за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Як додали в ДБР, готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Як розповіли в ДБР, наразі проведено 15 обшуків на території Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топменеджерів ПрАТ Полтавський ГЗК, фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру.

Раніше ми писали, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України.

Також нагадаємо, що у результаті оперативних заходів СБУ затримала російського агента, який готував новий удар російських терористів по аеродромах на Кіровоградщині.