Руководители компании Жеваго получили подозрение за присвоение средств
Руководителям компании экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, которые присвоили почти 400 млн гривен, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает СБУ.
Так, по данным СБУ, разоблачены 6 должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку.
«Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых на почти 400 млн грн, - добавили в ведомстве.
По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали своим компаниям за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Как добавили в ГБР, наличные от продажи выводилась через конвертцентры и распределялась между участниками преступной группы.
Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетных убытков.
Как рассказали в ГБР, сейчас проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по месту жительства топ-менеджеров ЧАО Полтавский ГОК, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.
Во время обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.
На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении.
Ранее мы писали, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала еще одну межрегиональную схему изготовления и продажи поддельных документов Украины.
Также напомним, что в результате оперативных мероприятий СБУ задержала российского агента, который готовил новый удар российских террористов по аэродромам на Кировоградщине.