$ 41.54 € 45.24 zł 10.55
+32° Киев +32° Варшава +24° Вашингтон

Руководители компании Жеваго получили подозрение за присвоение средств

UA.NEWS 29 Червня 2023 14:36
Руководители компании Жеваго получили подозрение за присвоение средств

Руководителям компании экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, которые присвоили почти 400 млн гривен, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает СБУ.

«СБУ совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), который подконтролен подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго», - говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, разоблачены 6 должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку.

«Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых на почти 400 млн грн, - добавили в ведомстве.

По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.

Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали своим компаниям за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Как добавили в ГБР, наличные от продажи выводилась через конвертцентры и распределялась между участниками преступной группы.

Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетных убытков.

Как рассказали в ГБР, сейчас проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по месту жительства топ-менеджеров ЧАО Полтавский ГОК, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.

Во время обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении.

Ранее мы писали, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала еще одну межрегиональную схему изготовления и продажи поддельных документов Украины.

Также напомним, что в результате оперативных мероприятий СБУ задержала российского агента, который готовил новый удар российских террористов по аэродромам на Кировоградщине.