СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на сотні мільйонів

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів, яка завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

Як повідомляє прес-служба відомства, організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.

Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку без сплати податків. Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку. За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній.

У ході обшуків, правоохоронці вилучили «чорну» бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Харківській області організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву.

Також співробітники СБУ викрили низку посадовців приватних компаній, які незаконно постачали до Росії товари військового призначення та подвійного використання, що вироблялися державними оборонними підприємствами.

Крім того, СБУ викрила мільйонні зловживання на медичних закупівлях у Закарпатті.