СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов на сотни миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов, которая нанесла ущерб государственному бюджету Украины более чем на 200 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.

После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов. Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные. За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний.

В ходе обысков правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва.

Также сотрудники СБУ разоблачили ряд должностных лиц частных компаний, которые незаконно поставляли в Россию товары военного назначения и двойного использования, производящихся государственными оборонными предприятиями.

Кроме того, СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на медицинских закупках в Закарпатье.