СБУ розкрила офшорну аферу в Одеській області

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одеській області механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій з сільгосппродукцією. Ділки встигли продати товару на $ 10 млн, демонструючи при цьому збитковість бізнесу.

Правоохоронці встановили, що місцеві підприємці зареєстрували кілька вітчизняних і офшорних комерційних структур, через які оформляли поставки за кордон сільськогосподарської продукції, повідомляє СБУ на офіційному сайті.

«Оперативники спецслужби задокументували, що ніяких розрахунків за експортними операціями «іноземні фірми», підконтрольні ділкам, свідомо не робили. Це дозволяло зловмисникам відображати в документації збитковість бізнесу і ухилятися від сплати податків до держбюджету», - зазначає СБУ.

За попередніми оцінками експертів, за допомогою цього механізму комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад $ 10 млн. В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки в офісах, будинках і автомобілях фігурантів справи. Правоохоронці вилучили майже $300 тис., десятки печаток вітчизняних і офшорних компаній, фінансову документацію і «чорну» бухгалтерію, які доводять проведення експортних операцій з сільгосппродукцією.

Раніше СБУ викрила хакерів, які обікрали українські банки, а також затримала дезертира, що співпрацював з ФСБ.