СБУ раскрыла офшорную аферу в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области механизм вывода за границу денег через проведения экспортных операций с сельхозпродукцией. Дельцы успели продать товара на $10 млн, демонстрируя при этом убыточность бизнеса.

Правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и офшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за границу сельскохозяйственной продукции, сообщает СБУ на официальном сайте.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям «иностранные фирмы» подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет», - отмечает СБУ.

По предварительным оценкам экспертов, с помощью этого механизма коммерсанты вывезли за рубеж сельхозпродукцию на сумму более $10 млн. В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах, домах и автомобилях фигурантов дела. Правоохранители изъяли почти $300 тыс., десятки печатей отечественных и офшорных компаний, финансовую документацию и «черную» бухгалтерию, которые доказывают проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией.

Ранее СБУ разоблачила хакеров, которые обокрали украинские банки, а также задержала дезертира, сотрудничавшего с ФСБ.