СБУ повідомила підозру київському фігуранту «справи Коломойського»

Підозру у справі виведення коштів олігархом Ігорем Коломойським отримав колишній керівник столичної філії «ПриватБанку».

Як пише СБУ у Телеграмі, встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);


• ▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);


• ▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

У СБУ нагадали, що за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Нагадаємо, що у третьому кримінальному провадженні проти олігарха його підозрюють у організації підробки документів на переказ коштів та у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах.

2 вересня скандальний бізнесмен отримав підозри по статтям «Шахрайство» та «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Вже ввечері Шевченківський районний суд Києва обрав мільйонеру запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 500 млн грн.

7 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Коломойському про ще одну підозру – у заволодінні  коштами «ПриватБанку» на суму понад 9 млрд грн.