СБУ сообщила подозрение киевскому фигуранту «дела Коломойского»

Подозрение по делу о выводе средств олигархом Игорем Коломойским получил бывший руководитель столичного филиала «ПриватБанка».

Как пишет СБУ в Телеграме, установлено, что это должностное лицо входило в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

Ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В СБУ напомнили, что по данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Напомним, что в третьем уголовном производстве против олигарха его подозревают в организации подделки документов на перевод средств и в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах.

2 сентября он получил подозрения по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем».  Уже вечером Шевченковский районный суд Киева избрал миллионеру меру пресечения – содержание под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 500 млн грн.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Коломойскому еще об одном подозрении – в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9 млрд грн.