СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд під керівництвом експодатківців

СБУ та НАБУ викрили масштабний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього керівника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Розслідування встановило, що колишній в.о. голови ДПС у 2021 році сприяв безперешкодній діяльності центру. У той же час ексзаступниця начальника ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинки реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь обраних компаній.

За матеріалами справи, вони діяли на користь злочинної організації. Протягом 2020–2023 років конвертаційний центр оформлював податкові накладні з фальшивими даними про постачання товарів і послуг на суму 15 млрд грн, при цьому суму фіктивного ПДВ оцінюють у понад 2,3 млрд грн.

Схема працювала так: організатори створили конвертаційний центр і залучили понад 200 підконтрольних компаній, які виписували фальшиві податкові накладні на реальні підприємства. Потім ці накладні реальні компанії використовували для зменшення податкових зобов’язань.

Наразі 11 учасників схеми отримали підозри за статтями Кримінального кодексу України за створення та участь у злочинній організації, ухилення від сплати податків, зловживання владою, отримання неправомірної вигоди службовою особою та пропозицію чи надання неправомірної вигоди.

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше у Києві зупинили роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень. Організатором схеми виявився колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку та співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський фігурує у справі про виведення 8,4 млрд грн із ПриватБанку. Вищий антикорсуд призначив до розгляду по суті «справу Дубілета» про виведення з Приватбанку 8,4 млрд грн.