Справа Клименка: прокурори обшукують екс-керівників банку «Капітал»

Співробітники головної військової прокуратури проводять обшуки у екс-керівників банку «Капітал». Через цю фінансову установу здійснювалось переведення грошей на рахунки, підконтрольні екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку.

«У четвер, 26 жовтня 2017 року, слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на підставі відповідних дозволів суду проводяться обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку «Капітал» та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі «Гулівер», - повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як свідчать матеріали справи, протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані «податкові майданчики» та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група «Юнісон»).

«В рамках досудового розслідування, яке здійснюється Головною військовою прокуратурою у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України та в подальшому Міністра доходів та зборів України О. Клименка в участі в організованій В. Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах, на причетність у вчинених О. Клименком злочинах наразі перевіряються колишні службові особи банку «Капітал» та його кінцевий власник громадянин Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю», - підкреслюється в повідомленні.

У ГПУ свідчать, що  службові особи банку «Капітал» знищили всю банківську інформацію, яка зберігалась на комп’ютерних носіях з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії за вказівкою його кінцевого власника.

«Завдяки тісній співпраці з Департаментом захисту економіки Національної поліції України слідством встановлено місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку «Капітал» і здобуто неспростовні докази функціонування злочинної організації», - зазначається в повідомленні.

Раніше обшуки проводилися за адресами проживання керівників партії «Успішна країна», яка фінансується Олександром Клименком.