Дело Клименко: прокуроры обыскивают экс-руководителей банка «Капитал»

Сотрудники главной военной прокуратуры проводят обыски у экс-руководителей банка «Капитал». Через это финансовое учреждение осуществлялся перевод денег на счета, подконтрольные экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.

«В четверг, 26 октября 2017, следователями Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка «Капитал», и местом расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре «Гулливер», - сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как свидетельствуют материалы дела, в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые «налоговые площадки» и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий (группа «Юнисон»).

«В рамках досудебного расследования, которое осуществляется Главной военной прокуратурой в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины и в дальнейшем министра доходов и сборов Клименко в участии в организованной экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах, на причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка «Капитал» и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля», - подчеркивается в сообщении.

В ГПУ говорят, что должностные лица банка «Капитал» уничтожили всю банковскую информацию, которая хранилась на компьютерных носителях с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия по указанию его конечного владельца.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины следствием установлено местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка «Капитал» и получено неопровержимые доказательства функционирования преступной организации», - отмечается в сообщении.

Ранее обыски проводились по адресам проживания руководителей партии «Успешная страна», которая финансируется Александром Клименко.