Справу про шахрайські кол-центри в Києві та Чернігові скеровано до суду

Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо 12 учасників злочинної організації, які з 2019 року ошукували громадян через мережу кол-центрів. 

Організаторам та виконавцям інкримінують шахрайство, легалізацію злочинних доходів і створення злочинного угруповання. За даними слідства, зловмисники повідомляли потерпілим про фейкові виграші від 100 до 750 тис. грн, вимагаючи попередню оплату комісії чи доставки в розмірі від 500 до 2000 грн.

Щодня учасники схеми відправляли до 1000 посилок із дешевими побутовими товарами замість обіцяних призів, причому огляд вмісту до повної оплати був заборонений. Для відмивання грошей група використовувала понад 350 підставних ФОПів і 30 підконтрольних компаній. Під час обшуків правоохоронці вилучили 700 одиниць техніки, а на майно обвинувачених, включаючи 15 об’єктів нерухомості та елітні авто, накладено арешт для відшкодування збитків. Наразі одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук, а доля інших вирішуватиметься в судовому порядку.

Українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова та Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.

Кіберфахівці СБУ спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чехії затримали в Ужгороді організаторів шахрайського кол-центру, які обкрадали електронні рахунки громадян країн ЄС.