Топ-менеджерам банку Жеваго оголосили підозри в розтраті 2,5 мільярдів

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в розтраті 2,5 млрд грн двом топ-менеджерам збанкрутілого банку «Фінанси та кредит», яким володів олігарх Костянтин Жеваго. Правоохоронці викрили схему виведення коштів банку в офшори, що довело його до банкрутства.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075794579286204&set=a.355194454679557&type=3&theater

Як повідомила заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко у Facebook, Екс-заступнику голови правління інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику одного із управлінь фінустанови - розтрату. Слідство вважає, що вони та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку. Також на причетність до злочину перевіряють також народного депутата. Крім того, про підозру вже повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук. А одному із екс-заступників голови правління  у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.

Раніше «Промінвестбанк» та «Дельта банк» повідомили, що завод українського нардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго заборгував їм у сумі 3,3 мільярда гривень. Відповідні заяви про визнання їх кредиторами 15 березня прийняв до розгляду Госпсуд  Києва у справі про банкрутство ПрАТ «АвтоКрАЗ» депутата.

Також повідомлялося, що ліквідатор банку «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго викрив борг заводу бізнесмена на 5 мільярдів гривень. Кошти банк вивів перед введенням тимчасової адміністрації.