У справі Кіпермана про виведення коштів «Укртатнафти» з'явилася нова підозрювана

У справі бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана про виведення $20 млн ПАТ «Укртатнафта» у перший день повномасштабної війни з'явилася нова підозрювана. БЕБ оголосили підозру заступниці керівника департаменту комерційного банку «Конкорд».

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Заступниці керівника департаменту комерційного банку «Конкорд» інкримінують пособництво в заволодінні коштами Укртатнафти.

Згідно з матеріалами справи, в участі у схемі підозрюють посадових осіб Укртатнафти, компанії-нерезидента Nordwind Trade, фактичним власником якої є Кіперман, та АТ «АКБ «Конкорд».

За версією слідства, вони заволоділи коштами в сумі 20 мільйонів доларів 13 центів, в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24 лютого 2022 року сума становило понад 585 млн грн.

За даними СБУ, ПАТ«Укртатнафта» перерахувало кошти на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, що призначалися для іншого постачальника для оплати раніше зафрахтованих 84 000 тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина вже перебувала в Одеському порту та мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Для реалізації схеми підозрювані створили підробний договір з іншими реквізитами отримувача платежу.

«Керівниця фінансового підрозділу підприємства [...] підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії. Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати в документах, що були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні», – зазначають у БЕБ.

Загалом у справі про заволодіння коштами Укртатнафти про підозру повідомлено шести особам, а обвинувальний акт щодо керівниці фінансового підрозділу підприємства вже скеровано до суду.

На початку червня 2023 року підозру у цій справі отримав бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

Нагадаємо, у січні 2024 року банк «Альянс» та Михайло Кіперман отримали підозри у заволодінні електроенергією.