UA.NEWS просить Держфінмоніторинг перевірити експрокурора Вербицького на предмет контролю банківськими установами публічних діячів при обслуговуванні та відкритті рахунків
Видання UA.NEWS надіслало офіційний журналістський запит до Державної служби фінансового моніторингу України щодо фінансових операцій колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького. Журналісти з’ясовують, чи контролюють банки рахунки скандального ексчиновника як національного публічного діяча (PEP) після його звільнення.
Суть запиту
Редакція онлайн-медіа UA.NEWS звернулася до очільника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна з проханням роз'яснити статус Дмитра Вербицького у системі фінансового контролю. Нагадаємо, Вербицький залишив посаду заступника Генпрокурора у липні 2024 року після серії гучних розслідувань про його розкішний спосіб життя, що не відповідав офіційним доходам.
Чому це важливо
Згідно із законодавством України про запобігання легалізації доходів, заступник Генпрокурора України є «національним публічним діячем» (PEP — Politically Exposed Person). Цей статус передбачає посилений контроль з боку банків за всіма фінансовими операціями особи та її родичів.
Журналісти UA.NEWS отримали інформацію, яка дає підстави вважати, що Вербицький міг використовувати банківські рахунки для отримання неправомірної вигоди. У запиті медіа ставить ключові питання:
- Чи зберігся за Вербицьким статус PEP після звільнення?
- Чи застосовують банки України ризик-орієнтований підхід до перевірки його транзакцій?
- Чи внесений експрокурор до інформаційних баз даних, якими користуються фінустанови для моніторингу корупційних ризиків?
Контекст запиту
Дмитро Вербицький став фігурантом численних розслідувань ЗМІ. Журналісти виявили у нього та його співмешканки елітну нерухомість у котеджному містечку «Коник» вартістю у сотні тисяч доларів, автомобілі Porsche та майно в Туреччині, придбані за цінами, що в рази нижчі за ринкові.
«Така цинічна поведінка під час війни викликає резонанс у громадськості. Ми здійснюємо журналістський контроль, аби інформувати суспільство виключно перевіреними даними з офіційних джерел», — зазначають у редакції.
Раніше журналісти он-лайн медіа UA.NEWS надіслали офіційний запит до Національного банку України з проханням пояснити та надати підтверджуючу інформацію, чи перебуває скандально відомий експрокурор під посиленим фінансовим наглядом як національний публічний діяч (PEP).
Також, редакція UA.NEWS спрямувала повторний журналістський запит до Хаджибейського (колишнього Малиновського) РТЦК та СП міста Одеси щодо військового обліку Дмитра Вербицького.
