UA.NEWS спрямувало запит до НАЗК щодо застосування посиленого фінмоніторингу до Дмитра Вербицького
Інформаційне агентство UA.NEWS надіслало офіційний журналістський запит в Національне Агентство з питань запобігання корупції з проханням роз’яснити статус ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького як «національного публічного діяча» (PEP). Журналісти підозрюють, що Вербицький міг використовувати банківські рахунки для легалізації неправомірної вигоди, а його спосіб життя (маєтки, Porsche, Birkin) категорично не збігається з офіційними доходами.
Суть запиту
Попри звільнення з посади влітку 2024 року на тлі гучних корупційних скандалів, Дмитро Вербицький продовжує привертати увагу громадськост своїм розкішним способом життя. Редакція UA.NEWS спрямувала журналістський запит до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), щоб з'ясувати:
- Чи зафіксований статус Вербицького як національного публічного діяча (PEP) у базах даних, якими користуються банки?
- Чи відображена інформація про нього в Єдиному державному реєстрі декларацій за всі періоди його служби?
- Чи внесений експосадовець до Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення?
Чому це важливо?
Згідно із законодавством України про фінансовий моніторинг, особи зі статусом PEP підлягають пожиттєвому (або тривалому) посиленому контролю. Банки зобов’язані ретельно перевіряти походження кожного платежу таких клієнтів.
Журналісти мають підстави вважати, що Вербицький міг використовувати банківські рахунки для легалізації неправомірної вигоди. Статус PEP у цьому випадку — головний інструмент, який має завадити «відмиванню» коштів через українську фінансову систему та попередити його.
Контекст запиту
Нагадаємо, Дмитро Вербицький залишив посаду заступника Генпрокурора після низки журналістських розслідувань. Зокрема, йшлося про:
- Придбання будинку за $500 тис., ціна якого в документах була занижена у шість разів.
- Елітний автопарк (зокрема Porsche) та нерухомість, зареєстровані на осіб із його близького оточення.
UA.NEWS продовжує здійснювати журналістський контроль над ситуацією та чекає на офіційну відповідь НАЗК у встановлені законом терміни.
Також, видання UA.NEWS надіслало офіційний журналістський запит до Державної служби фінансового моніторингу України щодо фінансових операцій колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.
Раніше, редакція UA.NEWS спрямувала повторний журналістський запит до Хаджибейського (колишнього Малиновського) РТЦК та СП міста Одеси щодо військового обліку Дмитра Вербицького.
