Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, у 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків голови правління банку у змові з іншими посадовцями банку організували розтрату вісьмох об’єктів нерухомості, що належали банківській установі.
Наразі триває досудове розслідування у масштабному провадженні, йому повідомлено про підозру. Раніше підозри також отримали ще шестеро співучасників, причетних до відчуження майна банку.
Під час слідства правоохоронці встановили, що компанії залучені до схеми, ймовірно, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом 1xBet. Санкції проти букмекера було запроваджено у 2023 році.
В межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА. Загальний розмір перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн, 500 млн грн з яких – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами.
Кошти буде спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн.
Нагадаємо, за перші два тижні вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало 355 об’єктів нерухомості, 195 транспортних засобів, грошові кошти на понад 5,2 млрд грн, корпоративні права на 877,8 млн грн, цінні папери на 240,7 млн грн та 37 одиниць зброї, повідомляє сайт АРМА.
Нагадаємо, САП розпочала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА.
Також НАБУ готує підозру топ-посадовцям АРМА.
