Українська платіжна система «Електрум» допомагала терористам на окупованих територіях
Організатори мережі з прийому платежів «Електрум» запровадили механізм легалізації «зустрічних фінансових потоків» - незаконні операції через лінію розмежування на території ОРДЛО за допомогою платіжної системи «Електрум Пеймент систем» і інтернет-ресурсів payline.com.ua і dacard.com.ua. До відповідних висновків дійшли слідчі СБУ.
«За даними джерел, близьких до слідства, заробіток «Електрум Пеймент систем» на конвертації безготівки в «чорну» готівку в межах України становить 2,5% від усієї суми транзакцій. Крім цього організатори заробляють 5-7% на перестановці фінансових потоків Україна – «ДНР/ЛНР», Крим. Основні фінансові потоки на окуповані території призначаються для оплати за ввезене контрабандою вугілля і безпосередньо на фінансування незаконних збройних формувань з території України. Адже не секрет, що частина бізнесу в Україні контролюється представниками Російської Федерації», - йдеться у матеріалі Mind.ua.
«Якщо буде доведено провину компанії, а також Укргазбанку, який виступає емітентом електронних грошей, що використовуються компанією в своїй системі електронних платежів і мобільними операторами, рахунки яких поповнювалися, дані компанії можуть бути виведені відповідними регуляторами з ринку. Крім того, щодо керівництва і відповідальних посадових осіб таких компаній може бути застосована кримінальна відповідальність за фінансування тероризму, що передбачає позбавлення волі», – вважає керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз. Також на його думку обвинувачені використовували схему «зустрічних фінансових потоків». Тобто, в зоні АТО поповнюються рахунки місцевого населення (наприклад, мобільного зв'язку), при цьому готівкові кошти не потрапляють на територію України.
За даними Єдиного державного веб-порталу відкритих даних data.gov.ua, посаду керівника компанії «Електрум Пеймент систем» з моменту заснування обіймав Юрій Корж – засновник і генеральний директор інтернет-провайдера «Глобал Юкрейн», син Віталія Коржа, народного депутата Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко. Брат Юрія, Роман Корж – генеральний директор «Інтернет Медіа Груп». Згодом крісло Юрія Коржа зайняв В'ячеслав Пожарський, який також числиться серед бенефіціарів фінансової компанії «Кеш Енд Гоу Україна».
З цією справою також пов’язані обшуки, які пройшли у трьох вінницьких ІТ-компаніях Pillar, Vinconet і Ipan. В СБУ тоді зазначили, що причина обшуків – «відпрацювання» фінансових операцій, які за участю цих компаній проводилися на тимчасово окупованих територіях. Силовиків найбільше цікавила компанія Vinconet, яка займається створенням і підтримкою програмного забезпечення для процесингів Elpaysys і Payline. При цьому слідчі стверджують: керівник Vinconet свідомо «не помічав», що його ПЗ працюють в зоні АТО і в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, на початку листопада 2017 року Генеральна прокуратура і Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо платіжної системи «Електрум Пеймент Систем» за підозрою у фінансуванні тероризму. «Електрум Пеймент Систем» отримала ліцензію за сумнівних обставин. За деякими даними, компанії допоміг скандально відомий директор Департаменту роздрібних платежів НБУ Сергій Шацький.