ГПУ і СБУ відкрили справу щодо відомої платіжної системи через фінансування терористів

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо платіжної системи «Електрум Пеймент Систем» за підозрою у фінансуванні тероризму. Про це виданню «Обозреватель» повідомили джерела в НБУ.

Кримінальне провадження зареєстровано за статтею 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності). Зокрема, «Електрум Пеймент Систем» звинувачують у фінансуванні тероризму, махінаціях з платіжними картами в зоні АТО, здійсненні незаконних фінансових операцій з «Л/ДНР» і поповненні рахунків мобільних операторів.

Власником бізнесу є один з засновників «Global Money» Юрій Корж. В Україні він, в тому числі, відомий як колишній чоловік популярної телеведучої Оксани Марченко. Також він є засновником компанії «Глобал Юкрейн» і безлічі інших товарних знаків.

Серед засновників платіжної системи - екс-глава правління «ВТБ Банку» Вадим Пушкарьов і президент компанії «Укр-Китай Коммуникейшин» В'ячеслав Лисенко.

«Електрум Пеймент Систем» отримала ліцензію за сумнівних обставин. За деякими даними, компанії допоміг скандально відомий директор Департаменту роздрібних платежів НБУ Сергій Шацький.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала механізм переоформлення нерухомості на російських бойовиків на окупованому Донбасі.