В НБУ розповіли про причини запитів щодо рахунків співробітників «1+1»

У НБУ розповіли, що запити в «ПриватБанк» про надання інформації про банківські рахунки співробітників телеканалу «1 + 1» були спрямовані в зв'язку з результатами розслідування міжнародного агентства Kroll. Про це на брифінгу повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова, передає РБК-Україна.

«В рамках цього розслідування, яке було дуже масштабним, був виявлений величезний ряд більш дрібних операцій, які можуть мати ознаки незаконних. Зокрема, ці операції можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, вони можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків», — пояснила Рожкова.

За словами заступника голови НБУ, фінрегулятор зобов'язаний підтвердити або спростувати ці факти після проведення відповідної перевірки. У разі підтвердження факту шахрайства матеріали передадуть в поліцію. Рожкова також зазначила, що в рамках перевірки «ПриватБанку» співробітники НБУ запросили інформацію про фінансові операції понад шести тисяч фізосіб, серед них — близько 50 акціонерів та керівників компаній, що належать колишнім власникам «ПриватБанку». Як підкреслила заступник голови НБУ, особисті дані співробітників телеканалу шахраї могли використовувати без відома власників рахунків.

Раніше незалежне дослідження американського детективного агентства Kroll підтвердило, що «ПриватБанк» був об'єктом численних махінацій. Це призвело до збитків банку у розмірі 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, НБУ назвав найбільш збиткові і прибуткові банки в 2017 році.