В НБУ рассказали о причинах запросов про счета сотрудников «1+1»

В НБУ рассказали, что запросы в «ПриватБанк» о предоставлении информации о банковских счетах сотрудников телеканала «1+1» были направлены в связи с результатами расследования международного агентства Kroll. Об этом на брифинге рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает РБК-Украина.

«В рамках этого расследования, которое было очень масштабным, был обнаружен огромный ряд более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов», — пояснила Рожкова.

По словам замглавы НБУ, финрегулятор обязан подтвердить или опровергнуть эти факты после проведения соответствующей проверки. В случае подтверждения факта мошенничества материалы передадут в полицию. Рожкова также отметила, что в рамках проверки «ПриватБанка» сотрудники НБУ запросили информацию о финансовых операциях более шести тысяч физлиц, среди них — около 50 акционеров и руководителей компаний, принадлежащих бывшим владельцам «ПриватБанка». Как подчеркнула замглавы НБУ, личные данные сотрудников телеканала мошенники могли использовать без ведома владельцев счетов.

Ранее независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что «ПриватБанк» был объектом многочисленных махинаций. Это привело к убыткам банка в размере 5,5 млрд долларов.

Напомним, НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки в 2017 году.