У кількох регіонах України обшукують конвертцентри: у чому підозрюють їх учасників

Прокуратура і співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки в учасників конвертаційних центрів в 16 регіонах України. За даними слідства зазначені підприємства можуть бути причетні до надання послуг з конвертації коштів і нанесення збитків державі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

В рамках спецоперації «Детінізація» проводяться 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях ряду суб'єктів господарювання. Слідчі підозрюють, що зазначені підприємства можуть бути причетні до надання послуг з конвертації коштів, отриманих в результаті фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору. Така діяльність завдає державному бюджету збитків в особливо великому розмірі.

До слідчих заходів залучено понад 200 осіб кадрового складу столичного та регіональних підрозділів ДФС. Прес-секретар відомства Надія Максимець зазначила, що обшуки проводять на території 15 регіонів України і в Києві в рамках розслідування декількох кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і підробки реєстраційних документів підприємств.

Раніше Державне бюро розслідувань викрило діяльність фірм-імпортерів, які організували схему ухилення від податків. З початку року організації завдали державі збитків в розмірі понад 270 мільйонів гривень.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Харківській області двох адвокатів, які обіцяли фейковий працевлаштування в ГБР за 15 тисяч доларів.

Державне бюро розслідування затримало підполковника податкової міліції Головного оперативного управління УКРІНФОРМ України. Він мав доступ до секретних баз даних і передавав з них інформацію своїй дружині, яка живе в ОРДЛО і працює на терористів.

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило організовану групу серед діючих і колишніх працівників Державної податкової служби, які незаконно вивели з державного бюджету понад 3 мільйони гривень.